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南昌铁警打掉一虚构养老项目诈骗团
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2024-2-27 17:10
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南昌铁警打掉一虚构养老项目诈骗团
近日，南昌鐵路警方通報一起專門針對老年人實施的詐騙案件，5名犯罪嫌疑人虛構養老服務、商品買賣、冰壺運動等經營項目，以高額返現、定期分紅等方式，騙取百餘名老年人進行投資，所收取的投資款用於個人還債、揮霍，涉案金額27萬餘元。
今年6月，南昌鐵路警方透過線索研判，發現轄區內的江西蘇某惠居家養老服務有限公司以高額返利方式邀請他人加盟，可能存在詐騙行為，隨即展開調查。
經調查，警方發現，該公司股東為周某平等5人，該5人還在同一地點經營江西惠某家電子商務有限公司和江西某冰壺體育有限公司。
警方進一步調查發現，這3家公司或處於虧損狀態，或無實體經營，平日有多名老年人頻繁出入，參與公司所發布的「養老投資」項目。經初步判斷，其背後可能存在一個專門針對老年弱勢族群實施詐騙的犯罪集團。為此，南昌鐵路警方立即成立專案小組展開偵查。
專案組對各類線索進行深度分析，並陸續找到10多名疑似被騙老年人開展調
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查獲悉，今年2月以來，有多名老年人參與了江西惠某家電子商務有限公司的養老服務、日用商品經營、冰壺運動等投資項目。其間，每人交了2000元“惠某家會員費”和100元“冰壺運動會員劵”共計2100元的“入夥費”，成為公司的“合夥人”。
公司也與他們約定，每介紹一名「合夥人」加入此項目，公司即向介紹人返利1000元，另外還享受每月定期分紅以及免費領取2000元商品、低價購買米、油、酒等多種福利，但事實上，在交回夥費後，這些老年人均未享有公司承諾的任何福利。
正當專案組緊鑼密鼓開展調查之時，周某平因涉嫌非法吸收公眾存款罪被江蘇常州警方抓獲，後被取保候審，公司其他人員聞訊迅速離開南昌。
專案組立即對上述公司進行搜查，8月8日至10日，專案組分別趕赴四川西昌、安徽廣德、江西萬年、萬載對周某平等5人實施統一收網，5名主要犯罪嫌疑人悉數落網。
專案小組查明，該集團於今年2月成立
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「蘇某惠」「惠某家」「某冰壺」3家公司，以虛構養老服務、商品買賣、冰壺運動等經營項目，承諾每月分紅、拉人返利以及低價購買日用品等欺騙手法，向社會面發展多名老年人為公司“合夥人”或區域代理人，並向每名“合夥人”收取2100元投資入股費，向每名區域代理人收取5000元投資入股費。這些投資款皆用於團體成員招待吃喝、償還個人債務及維繫3家公司日常開銷等，並未真正進行商業經營。自2月以來，該團夥已累計發展「合夥人」105名，涉詐金額27萬餘元。
目前，警方已對周某平等5名涉嫌詐騙犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。
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